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997.- Llega a España Mohamed Oulad Akcha.
21/3/1997.- Rafá Zouher es detenido por la Guardia Civil en Las Rozas, Madrid, acusado un delito de lesiones.
2/8/1998.- Rafá Zouheir es detenido también por la Guardia Civil en Majadahonda, Madrid, acusado de un delito de robo de vehículo.
1999.- Llega a España Rachid Aglif.
3/4/2000.- Suárez Trashorras empieza a trabajar para la empresa Caolines de Merillés.
28/2/2001.- Suárez Trashorras deja de trabajar para Caolines de Merillés.
6/2001.- Detención por la Policía Nacional de Avilés de Antonio Toro Castro, en una operación antidroga. En un garaje alquilado por Toro son encontradas 100 tabletas de hachís, 16 cartuchos de Goma-2 y casi un centenar de detonadores.
7/2001.- Antonio Toro Castro ingresa en la cárcel de Villabona.
Mediados del año 2001.- Zouheir empieza a trabajar como confidente para la UCO, gracias a un amigo español -de alias Mario- que se dedica a la alteración/falsificación de documentos. Tiene Mario buenas relaciones con gentes que hacen de guardaespaldas y de porteros de discoteca. Ojo, éste es el Mario a quien después del 11-M, la UCO le sugiere que abandone España.
Septiembre/2001.- El etarra Urrusolo Sistiaga recibe una carta de un compañero de prisión, Ismail, en la que se menciona la operación denominada Sable Samurai.
17-20/9/2001.- Suárez Trashorras trabaja durante tres días para la empresa Caolines de Merillés.
19/9/2001.- Rafá Zouheir es detenido en Lena, Asturias, acusado del robo de una joyería en Parque Principado, cerca de Oviedo.
¿Octubre? de 2001.- Rafá Zouheir ingresa en la cárcel de Villabona. Allí contacta con Antonio Toro. Toro es quien le presentará posteriormente a Rafá Zouhier a Emilio Suárez Trashorras.
¿Noviembre? de 2001.- Antonio Toro sale de la cárcel de Villabona.
Noviembre de 2001.- El Juez Garzón ordena la prisión incondicional de Mohamed Neddl, sirio, propietario de la casa de Morata de Tajuña, de Abu Dahdah y otros seis presuntos integristas más, como presuntos integrantes de la red Al Qaeda en España.
¿2002? .- La casa de Morata de Tajuña fue alquilada por la esposa de Mohamed Neddl Acaid al marroquí Mustafa el Mauymouny. El Tunecino estaba casado con la hija de Mustafa, una adolescente de 16 años.
28/1/2002.- Suárez Trashorras empieza a trabajar por tercera vez para la empresa Caolines de Merillés.
Febrero/2002.- Rafá Zouheir sale de la cárcel de Villabona.
6/2/2002.- Rafá Zouheir es detenido en Valdemoro por la Guardia Civil por tráfico de armas, municiones y explosivos.
28/6/2002.- Suárez Trashorras deja de trabajar por tercera vez para la empresa Caolines de Merillés.
1/8/2002.- Suárez Trashorras empieza a trabajar por cuarta vez para la empresa Caolines de Merillés.
31/10/2002.- Suárez Trashorras deja de trabajar por cuarta vez para Caolines de Merillés.
Octubre/2002.- Nueva detención de Rafá Zouheir en Villanueva del Pardillo, Madrid, por una reclamación que tenía pendiente del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial.
1/2003.- Comienzan las investigaciones sobre El Tunecino.
¿Principios? de 2003.- Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras montan un negocio de compraventa de coches en Piedras Blancas, Asturias.
5/2003.- El agente Víctor de la UCO -con rango de capitán- le da a Zouheir dinero para que viaje a Avilés a entrevistarse con Antonio Castro Toro. Zouhier viajó a Asturias en un Nissan alquilado con el dinero facilitado. Yendo a Avilés, es detenido por una pareja de la Guardia Civil. Zouhier no tenía permiso de conducir, y tuvo que reconocer ante los agentes de tráfico que era confidente de la Guardia Civil. En un principio, los agentes de tráfico no se creyeron la versión de Zouhier pero, tras hablar con el oficial Víctor, multaron al marroquí y dejaron que continuara su camino hacia Asturias. Allí estaba el jefe Víctor esperando al marroquí. Este, como estaba previsto, señaló a Antonio Castro Toro y a todo su entorno familiar, incluido su cuñado, Emilio Suárez Trashorras. Al regreso, Rafá Zouhier paró en un centro comercial, cerca de Madrid que está situado junto a la carretera de La Coruña para entregarles a Rafa y Víctor la muestra del explosivo que había conseguido. Zouhier almacenó y trasladó el explosivo desde Asturias a Madrid en un bote. De esa forma fue como se lo entregó a los dos guardias civiles. Víctor – su controlador y Capitán de la UCO- le encarga que busque compradores para la dinamita. Este encargo era conocido por el superior de Víctor, cuyo nombre en clave era Paco con rango de coronel. ¿Hernando? Zouhier ofrece la mercancía a unos búlgaros, que se huelan la tostada y salen de naja.
16/5/2003.- Atentados suicidas en Casablanca.
¿Mediados 2003?.- Mustafa el Mauymouny es detenido por la policía marroquí por su implicación en los atentados suicidas de Casablanca.
6/2003.- Antonio Toro vuelve a ingresar en prisión por posesión de 1700 dosis de cocaína.
7/2003.- Intensificada la vigilancia sobre El Tunecino, tras los atentados de Casablanca. Un informe del 8/7/2003 afirma que vive en la calle Francisco Remiro, numero 41-1º derecha, en donde figuran censadas 17 personas más. La policía también refleja en su informe que El Tunecino no tiene actividad laboral conocida y que se le ha visto en compañía de Mouhannad Almallah Dabas, de origen sirio y nacionalidad española, y Basel Ghalyoun, uno de los autores materiales del atentado del 11-M y que actualmente está detenido en la prisión de Soto del Real. Mouhannad Almallah había vivido con Yusuf Galán, detenido en noviembre de 2001 por su pertenencia a la red Al Qaeda española, y con Najib Chaib. En el domicilio de este último se encontró un croquis en el que se detallaba cómo fabricar detonadores y cómo activar una bomba con un teléfono móvil, a semejanza de los utilizados en el 11-M.
7/2003.- Antonio Toro sale de prisión por segunda vez, diez días después de haber ingresado.
¿ll/2003?.- Rafá Zhueir recibe ayuda de sus contactos en la Guardia Civil por un asuntillo que tuvo en Asturias. Zhueir, según cuenta él mismo, fue acusado de un pequeño robo con intimidación y los agentes Rafa y Víctor hablaron con las autoridades judiciales de la zona para que saliera en libertad. No está muy claro si se refiere a un nuevo robo o si están hablando del otro perpetrado en septiembre de 2001.
9/2003.- Emilio Suárez Trashorras, Rachid Aglif, Antonio Toro, Rafá Zouheir, Carmen Toro, Jamal Ahmidan y Mohamed Oulad Akcha se reúnen en un restaurante de comida rápida McDonalds cercano al Hospital Militar Gómez Ulla, en el barrio de Carabanchel Alto, en Madrid. En esta reunión, El Chino vuelve a preguntar a Emilio Suárez por los explosivos y los detonadores, lo que se infiere racionalmente que existió alguna reunión con anterioridad.
21/11/2003.- Empiezan a prepararse los paquetes de explosivos cuyos envoltorios se encontraron en Leganés.
Diciembre de 2003.- Intento de atentado por parte de ETA en Baqueira-Beret con 12 mochilas bomba. Los terroristas, los mismos que luego serían detenidos en Cañaveras, Cuenca, desistieron ante las medidas de vigilancia.
Navidad de 2003.- Nueva reunión de Emilio Suárez con los marroquíes, en Avilés.
24/12/ 2003.- Desbaratado el intento de ETA de atentar contra la estación de Chamartín con maletas bomba.
Finales de 12/2003.- Desactivado un artefacto de ETA en la vía que une Zaragoza con Barcelona.
Enero 2004.- La diferencia entre la cantidad de dinamita consumida en Mina Conchita y la anotada es de 415 kg.
Enero de 2004.- La casa de Morata de Tajuña es alquilada, a través de dos intermediarios sirios el hermano de Mohamed Neddl y Wali Altarakge, a Jamal Ahmidan, El Chino. Utilizó un pasaporte belga falso a nombre de Yousef ben Salaf, Quien puenteó entre los sirios y El Chino fue Serhane Fakhet, El Tunecino.
5/1/2004.- Sergio Alvarez Sánchez transporta a Madrid en autobús, por encargo de Suárez Trashorras, unos 20 kg de explosivos. Los recoge en la es
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